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Le ispezioni ed i controlli antiriciclaggio. Guida operativa e di orientamento nelle ispezioni della Guardia di Finanza 2024

Le ispezioni ed i controlli antiriciclaggio. Guida operativa e di orientamento nelle ispezioni della Guardia di Finanza 2024
Titolo Le ispezioni ed i controlli antiriciclaggio. Guida operativa e di orientamento nelle ispezioni della Guardia di Finanza 2024
Autori , ,
Argomento Diritto Diritto di specifiche giurisdizioni
Editore Neldiritto Editore
Formato
Formato Libro Libro: Libro in brossura
Pagine 144
Pubblicazione 09/2024
ISBN 9791254707685
 
21,00 €

 
0 copie disponibili
presso Libreria L'ippogrifo (Piazza Europa, 3)
0 copie disponibili
presso L' Ippogrifo Bookstore (C.so Nizza, 1)
Il volume si propone come supporto operativo e pratico in materia di antiriciclaggio per coadiuvare i professionisti e gli altri operatori non finanziari sia nella fase delle ispezioni e controlli della Guardia di Finanza e degli altri organismi deputati, sia nella fase organizzativa della propria attività. In questa ottica sono prese in considerazione le principali funzionalità del presidio antiriciclaggio, le modalità di svolgimento delle ispezioni ed una selezionata casistica giurisprudenziale, con attenzione alle principali norme che regolano la materia, anche con rinvii all'AML Package(ed in particolare al Regolamento Single Rulebookn. 2024/1624 e alla VI Direttiva n. 2024/1640).
 

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